
Costo: $8,600.00 (incluye el costo de la inscripción por $200.00).
Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Inicio: 09 de septiembre de 2024
- Horario: lunes, martes de 16:00 a 19:00 horas y jueves 16:00 a 20:00 horas
Contenido temático:
- Módulo I. Antecedentes, principios y sujetos del procedimiento.
- Módulo II. Marco jurídico del lavado de dinero en el ámbito internacional.
- Módulo III. Prevención de lavado de dinero en el ámbito financiero.
- Módulo IV. Programas de cumplimiento normativo y su impacto en la prevención y persecución de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Módulo V. El lavado de dinero y la afectación a la seguridad nacional y a los derechos humanos.
- Módulo VI. El lavado de dinero en el ciberespacio.
- Módulo VII. Análisis dogmático del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su procesamiento penal.
- Módulo VIII. Proceso de extensión de dominio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CURSOS Y TALLERES AULA VIRTUAL
Cursos: 30 horas.
Costo: $2,200.00 (incluye el costo de la inscripción por $100.00).
Costo: $2,200.00 (incluye el costo de la inscripción por $100.00).
Documentoscopía y grafoscopía.
- Inicio: 17 de septiembre de 2024.
- Horario: martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
Talleres: 20 horas.
Costo: $1,500.00 (incluye el costo de la inscripción por $100.00).
Costo: $1,500.00 (incluye el costo de la inscripción por $100.00).
Argumentación e interpretación jurídica en el juicio oral.
- Inicio: 23 de septiembre de 2024.
- Horario: lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00 horas.
Psicología jurídica.
- Inicio: 24 de septiembre de 2024.
- Horario: lunes, martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas.
BECAS
100% de descuento a:
- Servidoras y Servidores Públicos de la FGR
Descargar formato
- Servidoras y Servidores Públicos INACIPE, alumnos, profesores, prestadores de
Servicio Social, prácticas profesionales en el INACIPE
Descargar formato
- Debiendo cubrir un costo por concepto de inscripción: cursos y talleres $100.00 y diplomados $200.00.
Hasta 5 becas del 30% a:
- Servidores Públicos de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal
- Profesores, alumnos y prestadores de Servicio Social o prácticas profesionales.
- Adultos mayores y personas con Discapacidad
- Público en general
- Descargar formato
Descargar formato
- Debiendo cubrir un costo por concepto de inscripción: cursos y talleres $100.00. Diplomados $200.00.
La solicitud de beca deberá ser enviada por correo electrónico a beca.distancia@inacipe.gob.mx una vez autorizada, deberás realizar el proceso de inscripción.